近94万枚被盗比特币被追回 欧科云链:区块链技术向善方为发展之

发布日期:2022-05-14 04:41   来源:未知   阅读:

  近日,美国联邦调查局破获一起自2016年一直未侦破的比特币被盗案件,涉案资产按查获时的价格计算接近36亿美元。据了解,该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。目前,相关嫌疑人Ilya Lichtenstein 和Heather Morgan也已被相关机构逮捕。

  此次巨额被盗比特币案件被侦破,引起了业界的巨大关注。据欧科云链链上天眼Pro2.0的链路分析显示,在2月1日,美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 接受了一笔巨大的资金,这笔巨额资产引起了众多链上数据跟踪平台的重点关注,目前已确认该笔资产为此次案件侦破缴纳所得。

  根据美国司法部公布的 statement_of_facts.pdf 文件阐述,几处关键细节将案件整个过程逐渐刻画清晰:美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号,掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件。文件显示,自2017年1月起,被盗资金通过多次洗币、混币、转移,目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来,其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

  而在嫌疑人被扣押时,就已经花掉了数百万美元,但这仅仅占据了赃款的很小一部分。据了解,两名嫌疑人被控共谋洗钱,最高可判20年监禁,被控诈骗罪名最高可判5年监禁。

  一直以来,区块链技术以“可溯源、不可篡改”为关键特征被大众所熟知,业界普遍认为区块链技术在风险框架管理体系内是绝对安全的。然而,近年来多起链上加密资产被盗事件却频频发生,相关研究数据报告显示,仅在2021年,国内虚拟货币相关案件判决文书就高达5000余件。除了近期近9.4万枚被盗比特币被追回案件之外,行业较热门的AssangeDAO与随即出现的“蜜罐”骗局,也引起了相关机构和研究者的注意。

  前不久,相关区块链大数据监测平台监测到BSC链上假冒的AssangeDAO代币JUSTICE (地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf )实际则为“蜜罐”骗局。“蜜罐”骗局通过发送看似易受攻击但包含隐藏陷阱的合约,让用户将注意力放在可见的弱点上,并误以为可充分利用来获取较大收益,从而忽略合约中存在第二个弱点的迹象,恰恰是被忽视的弱点会让受害者最终无法收回现金,只有蜜罐创建者(攻击者)才能收回。

  多样化且不断进化的骗局让区块链上的安全性能再次被考量,但是这并不意味着区块链技术就得到了否定,相反,新型犯罪愈演愈烈,更需要对链上技术发展提出新要求。

  据欧科云链链上天眼工作人员介绍,当前海内外设计加密资产的犯罪案件侦破通常有几大难点:

  第一,加密资产具有匿名性,交易地址拥有者的身份难以被确定,跨国交易和变现也让追踪难度不断提升;

  第二,办案人员缺少针对加密资产的调查工具,调差难、取证难、溯源难,办案周期持续较长;

  第三,加密资产犯罪呈现组织严密、手段“专业”等特点,提升了案件调查难度。

  对此,专为执法部门和案件侦破而成的欧科云链产品——链上天眼Pro在近期全新升级至2.0版本,实现了“技术创新”、“功能创新”、“侦查创新”三大突破,四大新特色让人眼前一亮:

  1、更为强大且丰富的地址标签系统实现了大范围覆盖,可帮助侦查人员在诸多地址和交易中,抽丝剥茧,快速找到最为有用的线H的实时监控体系,能够实现早发现、早监控、早溯源的治理,为链上安全保驾护航;

  3、智能化分析研判对于案件中的涉案地址,通过地址画像和交易特征识别,可以快速得出地址的具体结论和作用;

  4、一站式调证服务集成全球主流的虚拟货币交易所、钱包服务商,实现了对交易所调证材料的智能化分析,避免人工介入所导致的案情泄露问题,分析结论严谨且具体。

  近年来,区块链技术在政策利好的背景下,始终朝着良好的态势发展。对此,国内一批区块链技术创新的知名企业始终怀揣着昂扬斗志,哈尔滨警方将潜逃29年“红通”命案逃犯押解回国。为产业发展使命不断努力着。然而在光明的前景下,总不可避免有阴影滋生。犯罪分子将这一新兴技术视为洗钱走私,逃避法律制裁的工具,让区块链本应发光发亮的价值险些蒙尘。

  值得一提的是,不论行业内亦或外界人士始终需要明确:区块链技术和加密货币并不是犯罪分子的安全港。我们更应赋予新兴科技以情怀,钻研技术向善,协助严厉打击新型犯罪,才是技术创新之道,长久发展之道。欧科云链链上天眼Pro2.0也将持续提供链上数据监测服务,护航链上安全。

  中国网科技转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。